Panama Papers: Mina en Áncash relacionada a Jorge Yoshiyama

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Los campesinos del distrito de Pueblo Libre, en Huaylas (Áncash), ni se imaginan la trama de empresas offshore relacionadas con la planta de beneficio de minerales Virgen del Rosario, a la que en el 2014 denunciaron por minería ilegal y contaminación.

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Beatriz Jiménez / La República

Este entramado pasa por las islas Seychelles, las islas Vírgenes, Nevada (EEUU) y Panamá para desembocar en la empresa peruana Denwood Holdings Perú Metals SAC, propietaria de esta planta de procesamiento de mineral. (Ver infografía).

Este recorrido es destapado por La República gracias a una pista inicial revelada por los Panama Papers, publicada el domingo por el portal de investigación Ojo Público.

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Un correo electrónico escrito por un representante del estudio de abogados panameños Mosak y Fonseca mostraba que Jorge Yoshiyama, sobrino del ex ministro Jaime Yoshiyama y aportante a Fuerza Popular, estaría relacionado con dos offshores en dos paraísos fiscales: Génesis LTD (en las islas Seychelles) y Tuton Enterprises (en las Islas Vírgenes Británicas).

En ese e-mail fechado en diciembre del 2012, se podía concluir según Ojo Público que Yoshiyama habría prestado su nombre a la firma panameña en Lima para que esta elaborara retroactivamente documentos con fecha 2011. A través del uso de ambas offshore, le habrían dado una presencia también retroactiva en una reunión de socios de Denwood Holdings Perú Metals en el 2011.

Jorge Yoshiyama, en cartas enviadas a diferentes medios de comunicación, ha sostenido que jamás oyó hablar del estudio de abogados Mosak y Fonseca hasta la aparición de los Panama Papers.

Mina de los Mufarech

La República investigó a Denwood Holdings Perú SAC, de la que supuestamente Jorge Yoshiyama obtuvo autorización legal para asistir a las reuniones de socios.

Esta empresa es titular de la planta de tratamiento de minerales Virgen del Rosario, en Áncash, denunciada en el  2014 por minería ilegal y contaminación por la Federación Agraria ancashina.

Los socios fundadores de esta empresa son los hijos del ex congresista y ex presidente regional de Lima Miguel Ángel Mufarech Nemy .

Pero lo sorprendente es que sus hijos, Miguel Ángel y Daniel Mauricio Mufarech Mendizábal, son socios de esta empresa a través de la representación de dos compañías offshore: Denwood Holdings LLC (Nevada, EEUU), cuyo apoderado es Daniel Mauricio; y Pensive Solutions LTD (Panamá), representada por Miguel Ángel Elías.

A su vez, Denwood Holdings LLC está relacionada con Camille Services SA, una offshore cascarón panameña que es investigada en el caso Lava Jato por el procurador de Brasil Carlos Fernando Do Santos.

Aquí en el Perú también tiene antecedentes. Camille Services está siendo investigada por el caso Antalsis, la empresa de capitales españoles involucrada con Martín Belaunde Lossio.

Esto no significa que la planta de procesamiento denunciada por los campesinos ancashinos esté relacionada por el momento en alguno de los dos casos, al menos hasta que exista más evidencia.

Lo que sí evidenciaría es la forma en la que estudios de abogados como Mosak y Fonseca utilizarían entidades legales constituidas en paraísos fiscales como cascarones alquilados por diferentes empresas simultáneamente para la realización de operaciones financieras dudosas, como esta.

En el caso de la empresa a cuyo nombre está la planta ancashina, fue constituida tras todos estos movimientos en offshores en el año 2010 por los hermanos Mufarech con un capital social de 200 mil soles que ha ido aumentando hasta un capital actual de 38 millones de soles.

La República intentó ponerse en contacto sin resultado con los hermanos Mufarech a través de un familiar y también en los domicilios que figuran a su nombre en su ficha Reniec.

Claves

Empresa Denwood Holdings Perú Metal SAC fue constituida en el Perú en el 2010 y tuvo como socias fundadoras a dos empresas offshore de los hijos del ex congresista Miguel Ángel Mufarech.

 

Esta empresa tiene su casa matriz en otra offshore: Denwood Holdings LLC, constituida en EEUU en el 2003.

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