CENTRAL ISLIP, NY – Una acusación formal de 13 cargos contra George Anthony DeWalter Santos, también conocido como «George Santos», fue revelada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. York, siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero, un cargo de robo de fondos públicos y dos cargos de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes.
La acusación fue entregada bajo sello ayer por un gran jurado federal sentado en Central Islip, Nueva York. Santos fue arrestado esta mañana y será procesado esta tarde en un tribunal federal en Central Islip, Nueva York, ante la jueza federal Arlene R. Lindsay será procesada.
Brion Pease, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polit, Jr. y el subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones, Michael J. Driscoll, Oficina de Campo de Nueva York (FBI), y Anne T. Donnelly, Fiscal de Distrito, Condado de Nassau, anunciaron los cargos.
«Esta acusación busca responsabilizar a Santos por varios esquemas fraudulentos y tergiversaciones descaradas», dijo el fiscal federal Pease. «Tomados en conjunto, los cargos de la acusación acusan a Santos de confiar repetidamente en la deshonestidad y el engaño para enriquecerse en los pasillos del Congreso. Usó contribuciones políticas para llenarse los bolsillos, solicitó ilegalmente beneficios de desempleo que deberían haber ido a los neoyorquinos que perdieron sus trabajos debido a la pandemia y mintieron a la Cámara de Representantes. Mi oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley erradicarán agresivamente la corrupción y el egoísmo de las instituciones públicas de nuestra comunidad y responsabilizarán a los funcionarios públicos ante los distritos electorales que los eligen.
“Como demuestra la acción de ejecución de hoy, el FBI está comprometido a responsabilizar a todos por igual ante la ley. Como alegamos, el congresista Santos cometió delitos federales y ahora se verá obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. y equipos de fiscales por su diligencia en este asunto», dijo Driscoll, subdirector a cargo del FBI.
“En el punto álgido de la pandemia en 2020, Jorge Santos solicitó y recibió beneficios por desempleo mientras trabajaba para el Congreso”, dijo el fiscal de distrito Donnelly. «Como se alega en la acusación, la conducta del acusado involucró su segundo mandato en el Congreso, embolsándose contribuciones de campaña y usando el dinero para pagar deudas personales y comprar ropa de diseñador. La acusación es el resultado de una colaboración de larga data entre las agencias de aplicación de la ley y la Oficina del Fiscal Federal, que se dedica a erradicar la corrupción pública”, dice la acusación. Agradezco a nuestros socios en el Departamento de Justicia y el FBI.
Con la asistencia del Departamento de Trabajo de los EE. UU., la Oficina del Inspector General, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYS DOL) y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Queens, el Sr. Pease le dio las gracias.
Según la acusación, Santos, quien fue elegido para el Congreso en noviembre pasado y prestó juramento como representante de los Estados Unidos para el tercer distrito del Congreso de Nueva York el 7 de enero de 2023, participó en varios esquemas fraudulentos.
Esquema fraudulento de solicitud de contribuciones políticas
A partir de septiembre de 2022, durante su exitosa campaña para el Congreso, Santos operó una sociedad de responsabilidad limitada (Compañía n.º 1) a través de la cual supuestamente defraudó a posibles partidarios políticos. Santos reclutó a un consultor político con base en Queens (Persona #1) para comunicarse con posibles donantes en nombre de Santos. Santos supuestamente instruyó a la Persona #1 para que mintiera a los donantes que, entre otras cosas, su dinero se usaría para elegir a Santos a la Cámara, incluida la compra de anuncios de televisión. Confiando en estas declaraciones falsas, dos donantes (Contribuyente #1 y Contribuyente #2) transfirieron $25,000 cada uno a la cuenta bancaria de la Organización #1, que Santos controlaba.
Como alega la acusación formal, poco después de recibir el dinero en la cuenta bancaria de la Compañía #1, el dinero se transfirió a las cuentas bancarias personales de Santos, en un caso a través de dos de las cuentas personales de Santos. Según los informes, Santos usó la mayor parte de ese dinero para gastos personales. Entre otras cosas, Santos utilizó los fondos para realizar compras personales (incluyendo ropa de diseñador), retirar dinero, pagar deudas personales y transferir dinero a sus asociados.
Esquema de Fraude del Seguro de Desempleo
Aproximadamente a partir de febrero de 2020, Santos trabajó como director regional de una firma de inversión (Investment Firm #1) con sede en Florida, donde ganó un salario anual de aproximadamente $120,000. A fines de marzo de 2020, en respuesta al brote de COVID-19 en los Estados Unidos, se promulgó una nueva legislación que proporciona fondos federales adicionales para ayudar a los estadounidenses que no tienen trabajo durante la pandemia.
A mediados de junio de 2020, Santos solicitó asistencia del gobierno a través del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, alegando falsamente que había estado desempleado desde marzo de 2020, a pesar de que estaba empleado y no era elegible para recibir beneficios por desempleo. Desde entonces hasta abril de 2021, mientras Santos trabajaba y cobraba, afirmaba falsamente todas las semanas que era elegible para recibir beneficios por desempleo cuando se postuló sin éxito para el Congreso. Como resultado, Santos presuntamente malversó más de $24,000 en beneficios del seguro de desempleo.
Falsas declaraciones a la Cámara de Representantes
Finalmente, Santos describe los esfuerzos para engañar a la Cámara de Representantes y al público sobre su estado financiero en relación con sus dos campañas para el Congreso.
Santos, como todos los candidatos a la Cámara, estaba legalmente obligado a presentar una declaración de divulgación financiera (Divulgaciones de la Cámara) ante el Secretario de la Cámara de Representantes antes de cada elección. En cada una de sus Divulgaciones de la Casa, Santos personalmente tuvo que proporcionar una cuenta total y completa de sus activos, ingresos y pasivos. Ha certificado que las divulgaciones de su hogar son verdaderas, completas y correctas.
En mayo de 2020, en relación con su primera campaña para las elecciones a la Cámara, Santos presentó dos declaraciones a la Cámara en las que certificó falsamente que sus únicos ingresos durante el período del informe fueron salarios, comisiones y bonos por un total de $55,000. Company (Compañía #2), y la única compensación que recibió más allá de $5,000 de una sola fuente fue una bonificación de comisión no especificada de la Compañía #2. De hecho, Santos supuestamente exageró los ingresos que recibió de la Firma #2 y no reveló el salario que recibió de la Firma de Inversiones #1.
En septiembre de 2022, en relación con su segunda campaña para las elecciones a la Cámara, Santos presentó otra declaración a la Cámara en la que supuestamente exageró sus ingresos y bienes. En esta divulgación de la Cámara, testificó falsamente durante el período del informe:
- Obtuvo $ 750,000 en salario de la firma Devolter Organization LLC con sede en Florida.
- Recibió dividendos entre $1,000,001 y $5,000,000 de Devolter Organization LLC;
- tenía una cuenta corriente con depósitos entre $100,001 y $250,000; Y
- Tenía una cuenta de ahorros con depósitos que iban desde $1,000,001 a $5,000,000.
Como se indica en la acusación, estas declaraciones eran falsas: Santos no recibió salarios ni dividendos de Devolter Organization LLC y no mantuvo cuentas corrientes o de ahorro con depósitos en los montos informados. Además, en 2021, Santos supuestamente no reveló que recibió aproximadamente $28,000 en ingresos de Investment Company #1 y más de $20,000 en beneficios de seguro de desempleo del NYS DOL.
Los cargos en la acusación son meras alegaciones, y se presume que el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Si es declarado culpable de los cargos, Santos enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El FBI está investigando el caso con la asistencia de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nassau y de Investigaciones Criminales del IRS.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Integridad Pública, la División Criminal de Long Island y la Unidad de Integridad Pública de la División Criminal. ayudar a america
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Washington, Distrito de Columbia
EDNY EXPEDIENTE NÚM.
